El equipo de agentes fiscales conformado por Hernán Ricardo Galeano Bogado, Julio César Ortíz González, Silvio Rubén Alegre Santacruz, titular de la Unidad Penal n.º 1 y Dominica Deidamia Zayas Acevedo, presentaron acusación en contra de Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand, por los hechos punibles de estafa y asociación criminal.
Mientras que en relación a la imputada Marcela Adriana Durán Martínez, no se presenta requerimiento conclusivo debido a que la misma por A.I. n.° 1059 de fecha 13/09/2023, fue declarada rebelde.
Estas personas son sindicadas de ser partícipes de un esquema presuntamente fraudulento, afectando a unas 31 personas.
