El Ministerio de Hacienda tiene buenas y auspiciosas expectativas respecto a la visita in situ que realiza el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en nuestro país. En esta ocasión, se espera demostrar los logros respecto al cumplimento de lo que pregonan las Recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Transparencia y el Beneficiario Final en Personas y Estructuras Jurídicas, comentó hoy el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.
Al respecto, precisó que vienen trabajando desde hace 5 a 6 años y que la idea principal es mostrar lo que era el Paraguay antes y lo que es ahora, todo lo que se puede seguir creciendo. Benavente indicó que el desafío fue inmenso ya que anteriormente no se tenían registros, todos los trámites se hacían de manera manual. “En el Paraguay solo existía un Departamento que estaba dentro de una Dirección, en un Ministerio, que controlaba en cierta forma las sociedades”, explicó.
En este sentido, el abogado del Tesoro señaló que no se tenía control sobre otro tipo societario, de fidecomiso, de estructura jurídica y de entidades sin fines de lucro. Mencionó que el desafío principal fue justamente construir una dependencia que pueda, a partir de normativas emitidas por el Congreso Nacional, empezar a desarrollar primero que nada el cambio de un paradigma dentro del Paraguay.
Explicó que muchas sociedades se manejaron siempre con acciones al portador y el cambio importante fue hacer desaparecer estas y convertirlas a todas en nominativas. “Este desafío fue bastante peculiar y particular atendiendo a que siempre existió mucha resistencia al respecto. Sin embargo, hoy hemos concluido ese proceso y ya nos encontramos abocados en la tarea de tener un Registro de Beneficiarios Finales mucho más consolidado”, aseguró.
En el marco del Proceso de Evaluación Mutua (EM), el equipo evaluador de GAFILAT mantuvo hoy una entrevista con técnicos de la Abogacía del Tesoro y de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF), a cargo del director Roger Benítez Cowan.
