El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
La presentación del informe tuvo lugar durante el XLVII Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en la ciudad de Panamá, Panamá.
Los avances forman parte de la etapa de seguimiento tras la evaluación del organismo sobre el cumplimiento de recomendaciones internacionales en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
En esta evaluación, el Gobierno alcanzó un cumplimiento del 93% en las recomendaciones, quedando por mejorar el puntaje en las áreas de investigación, procesamiento y condena de casos criminales.
Los avances informados forman parte del “Plan de Acciones Recomendadas Claves” aprobado por Decreto P.E. N°9012/23, cuyo cumplimiento ha sido declarado prioritario por el Poder Ejecutivo, informó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El ministro René Fernández y funcionarios de la Secretaría participan de la reunión de representantes del organismo en Ciudad de Panamá. Fuente: Ip
