Tras las tareas de la Comisi\u00f3n Bicameral de Investigaci\u00f3n a las actividades de Dar\u00edo Messer, vinculado al delito de lavado de dinero en nuestro pa\u00eds, el informe revela graves \u201cdebilidades y vulnerabilidades\u201d de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de dinero (SEPRELAD).<\/p>\n
En el marco de las investigaciones, uno de los miembros de la Comisi\u00f3n, el senador liberal Fernando Silva Facetti tiene previsto entregar un informe en base a los datos recabados por la comisi\u00f3n, luego de escuchar a ex responsables de las instituciones vinculadas a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cHallamos inconsistencias en an\u00e1lisis y documentos remitidos por las instituciones. Consideramos poco claras las explicaciones dadas sobre las transacciones realizadas por el Dar\u00edo Messer, quien seg\u00fan documentos, desde el a\u00f1o 2014 ya era considerado un cliente de alto riesgo, pero segu\u00eda remesando y recibiendo dinero de para\u00edsos fiscales\u201d, expres\u00f3 el parlamentario.<\/p>\n
En este contexto, explic\u00f3 que reci\u00e9n en el 2014 cuando Messer empieza a operar en bolsa de valores en cuando se empieza a elaborar los reportes de las operaciones sospechosas.<\/p>\n
Dijo que no queda claro porque en el 2015 el Banco Nacional de Fomento (BNF) no menciona a la Seprelad que hab\u00eda empresas vinculadas a Messer con llamativos movimientos.
\n\u201cNing\u00fan informe de auditor\u00eda interna del BNF detect\u00f3 la operaci\u00f3n sospechosa desde el 2012, y no queda claro tampoco que considera el Banco de Fomento sobre una operaci\u00f3n inusual y una operaci\u00f3n sospechosa \u201c, acot\u00f3.<\/p>\n
Indic\u00f3 que llama la atenci\u00f3n c\u00f3mo es posible que la superintendencia de Bancos incorpora los controles relativos al lavado de dinero reci\u00e9n en el a\u00f1o 2013 siendo que las inspecciones forman parte de sus normativas desde el a\u00f1o 2007.<\/p>\n
Silva Facetti se\u00f1ala que en el informe que presentar\u00e1 de manera independiente hace un relatorio de los datos proporcionados por las diferencias de las instituciones p\u00fablicas y privadas y que concluye que hubo serias debilidades y vulnerabilidades que fueron aprovechadas para movilizar dinero il\u00edcito en territorio paraguayo.<\/p>\n
Resalt\u00f3 igualmente que se pudo notar serias contradicciones entre los diferentes \u00f3rganos que en algunos casos operaron sin tecnolog\u00eda, de manera manual y con recursos humanos limitados.<\/p>\n
Destac\u00f3 igualmente la evidente falta de coordinaci\u00f3n que haga eficiente el trabajo entre la Seprelad y la superintendencia de bancos.<\/p>\n
Cabe destacar que la Comisi\u00f3n convoco y escuch\u00f3 a los ex altos funcionarios de las distintas instituciones involucradas de quienes se recibi\u00f3 informes y documentaciones que demuestran inconsistencias y contradicciones.<\/p>\n
Igualmente, el senador Fernando Silva Facetti se\u00f1al\u00f3 que recomendar\u00e1 el estudio de una propuesta de normativa que plantea modificar la Ley que integra la Comisi\u00f3n Bicameral de Investigaci\u00f3n que reglamenta art\u00edculos constituciones.<\/p>\n
\u201cVamos a plantear la modificaci\u00f3n de al menos 8 art\u00edculos de los 11 que contiene la ley\u201d, manifest\u00f3 Silva Facetti al respecto.<\/p>\n
Finalmente inst\u00f3 a las instituciones tomar nota de las informaciones proporcionadas por la Comisi\u00f3n en su informe final y actuar en consecuencia.<\/p>\n
Fueron convocados a lo largo de los meses por la comisi\u00f3n Bicameral, ex autoridades y actuales administradores de la SEPRELAD, el BCP, el BNF, la Superintendencia de Bancos, el ex jefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos L\u00f3pez Moreira, as\u00ed como directivos de los bancos y financieras involucrados en el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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