Los Agentes Fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas peligrosas. Así mismo, se encuentran en el marco de dicha causa rebeldes y con orden de captura internacional Robson Lourival Alcaraz Ajala y Noelia Giménez.
La presente investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre las instituciones, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias ilícitas en dicho país, la que desde el año 2014 hasta el año 2020 traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia y que utilizaría nuestro país, específicamente la ciudad de Pedro Juan Caballero para la realización de las conductas de lavado de activos vinculados a la citada actividad criminal. Motivo por el cual se inició una causa en nuestro país, denominada “Operación Status”.
La estructura criminal estaba integrada por varias personas, entre los principales se encuentran Emidio Morínigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferson García y Kleber García, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre, además de Robson Lourival Alcaraz, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.-
En ese contexto, las personas mencionadas en el párrafo anterior se trasladaron a nuestro país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en el país, desde el año 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.
Así también, uno de los investigados es Julio César Duarte Servián, quien sería accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el “Clan García Morínigo”.
A partir de dicha información, el Ministerio Público, tendiente a corroborar la hipótesis investigativa inicial, en el mes de septiembre del año 2020, realizó en la ciudad de Pedro Juan Caballero 14 allanamientos en conjunto con la SENAD, en simultáneo con la República Federativa de Brasil, en el que fueron realizados alrededor de 70 allanamientos. El cual resultó en la incautación de bienes de alto valor, vinculados al grupo criminal.-
En el marco de la investigación, se identificaron 17 inmuebles ubicados en distintos puntos del país, valorados en alrededor de diez millones de dólares americanos, los cuales cuentan con medidas cautelares y fueron puestos a disposición de Senabico para su administración al existir expectativa de comiso respecto a los mismos.
