A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados obtenidos durante la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Sistienen además que el gobierno norteamericano continuará apoyando las iniciativas del Gobierno para fortalecer aún más los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este lunes se divulgó el informe final de la evaluación del organismo internacional sobre el cumplimiento de medidas para el combate al lavado y financiamiento de ilícitos.
“Aplaudimos los resultados alcanzados por #Paraguay en la evaluación mutua del GAFI. Continuaremos apoyando iniciativas para fortalecer aún más los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, señala la embajada al tiempo de compartir la publicación de la cuenta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, SEPRELAD.
Cabe destacar que, con este resultado, Paraguay evitó ingresar a la «lista gris» del organismo, reservada para países no cooperantes en el combate a estos flagelos.
El reporte indica que nuestro país registró un seguimiento del 93% en los principales indicadores. Se destaca como pendiente la investigación y el castigo de hechos de lavado de dinero.
Se destaca la visita realizada el 23 de agosto y 3 de septiembre del año pasado de la evaluadora de Gafilat, que incluyó un centenar de entrevistas con funcionarios de los tres poderes del Estado y financiero, y representantes del sector privado.
La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.
Aplaudimos los resultados alcanzados por #Paraguay en la evaluación mutua del GAFI. Continuaremos apoyando iniciativas para fortalecer aún más los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. https://t.co/WbctZjd27t
— Embajada de EE.UU. (@laembajada) September 5, 2022
