Entre la madrugada y la mañana de este lunes, hasta las 10:30 horas se concretaron un total de 29 procedimientos (entre allanamientos y constituciones) en Amambay y Central.
En Pedro Juan Caballero se concretaron 17 procedimientos, entre allanamientos y constituciones que derivaron en la detención de 11 personas, entre Pedro Juan Caballero y el Departamento Central.
Los detenidos fueron identificados como Jorge Fernando Mora Galeano (Contador), Daniel Montenegro (Abogado), Raquel Amaro Fernández (síndica de empresa investigada), Renan Gilberto Mora Benítez (representante legal de empresa investigada), María Cristina González Ibarra (representante legal de empresa investigada), Nancy Del Carmen Alfonso (Síndica de empresa investigada) y Alfredo Duarte Montiel (Abogado).
Por otro lado, en el Departamento Central se desarrollaron hasta el momento 12 procedimientos (entre allanamientos y constituciones), que permitieron la captura de personas identificadas como Adrian Brizuela (Abogado), Lilian Haydee Ayala de Silva (Representante legal de empresa investigada), Gabriela Esther González Jacquet (Contadora)
y Carlos Oleñik Memmel (representante legal de empresas y operador financiero).
Se prevén más intervenciones en el transcurso de la jornada y días posteriores en diferentes puntos del país. Los fiscales que encabezan la investigación son Osmar Segovia, Fabiola Molas e Ysaac Ferreira.
