El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, desplegó este lunes la Operación «YIDA Transfronterizo», una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Misiones para desarticular una presunta organización criminal dedicada a estafas informáticas, lavado de activos y asociación criminal. El operativo es encabezado por las fiscales especializadas en Delitos Informáticos, Ruth Karina Benítez y Diana Gómez, con apoyo de unidades especializadas en delitos financieros y cibercrimen.
La investigación reveló un sofisticado esquema que captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería. Los estafadores prometían altos ingresos por realizar supuestas tareas de calificación de productos para el mercado chino, pero luego exigían a los interesados realizar depósitos de dinero en cuentas administradas por operadores locales. Posteriormente, esos fondos eran convertidos en criptomonedas USDT y enviados a billeteras digitales controladas desde el extranjero, dificultando el rastreo del dinero y consolidando el mecanismo de lavado.
Según los investigadores, ya fueron identificadas más de 60 víctimas directas, con un perjuicio económico inicialmente documentado de G. 605 millones, aunque el análisis de los movimientos financieros detectó operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones. La Fiscalía estima que la organización podría haber afectado a más de 2.000 personas en todo el país.
Como parte de la causa, fueron emitidas 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento contra los presuntos operadores locales de la estructura. Entre los principales objetivos figuran Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez, quienes cuentan con órdenes de detención preventiva. Además, el Ministerio Público impulsa mecanismos de cooperación internacional para congelar cuentas y embargar billeteras de criptomonedas vinculadas al esquema, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
