La Fiscalía imputó a dos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) por los presuntos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según la investigación encabezada por la fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. A uno de los investigados también se le atribuye la presunta producción de documentos no auténticos, por supuestamente presentar una constancia falsa de ingresos ante una concesionaria.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, ambos imputados, quienes estaban casados entre sí, habrían realizado adquisiciones y operaciones patrimoniales por aproximadamente G. 2.802 millones, sin poder justificar hasta el momento el origen lícito de los fondos. Entre las operaciones investigadas figura la compra de una camioneta Volvo New XC60 T8 por USD 85.000, de cuyo precio unos G. 620 millones habrían sido pagados en efectivo, además de dos inmuebles en Villa Elisa, uno de ellos con una diferencia entre el valor declarado de G. 170 millones y el monto que la Fiscalía estima como precio real, de unos G. 765 millones.
La investigación también detectó depósitos en efectivo por unos G. 419 millones, cancelaciones de obligaciones con fondos cuyo origen no habría podido determinarse y una operación de G. 200 millones que posteriormente fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), además de movimientos vinculados a otros vehículos y bienes. La Fiscalía aclaró que la causa se encuentra en etapa investigativa y que las imputaciones tienen carácter provisional, por lo que las eventuales responsabilidades deberán determinarse conforme avance el proceso.
