La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó su informe de gestión por el año 2023, en donde destaca un aumento del 47,9% en el reporte de operaciones sospechosas.
Estas actividades sospechosas fueron por un monto total de US$ 1.406 millones, siendo el 96,7% de los montos reportados en el sector bancario. Este sector tuvo un 83,89% de operaciones sospechosas, seguido por las entidades financieras con un 7,64%.
Estas actividades sospechosas fueron reportadas por 130 sujetos obligados, destacó la Secretaría.
Durante el 2022, la Seprelad reportó 11.843 operaciones de carácter sospechoso por un monto de US$ 883 millones.
Desde el primer semestre del 2023 el sistema SIRO recibió el 100% de los Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS. Además, se implemento los formularios electrónicos para el Registro de los Sujetos Obligados que no cuentan con otro supervisor natural, como es el caso de las Inmobiliarias y Casas de Automotores.
La Seprelad también realizó más de 400 inspecciones a cargo de la Dirección de Supervisión a los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
