El agente fiscal Itálico Rienzi, de Mariano Roque Alonso, imputó a 5 personas que formarían parte del esquema delictivo liderado por el prófugo Guillermo Ameri de nacionalidad argentina. Es en torno a la supuesta venta de cesión de derechos y acciones hereditarias del comandante Domingo Faustino Correa de Río Grande Do Sur, quien falleció en la época del año 1800.
Los implicados en el esquema criminal son: Carlos Noguera Amarilla (con pedido de prisión preventiva), Analia Beatriz Sambuchetti (48), con pedido de prisión, Juan Daniel Noguera Bogado (24), con pedido de prisión. Asimismo, Gloria Elizabeth Noguera Bogado (27) y Catalina Bogado Jara (59), ambas con pedido de arresto domiciliario. Todos están imputados por los delitos de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave, lavado de dinero, asociación criminal y como coautores por producción de documentos no auténticos.
Carlos Noguera es considerado líder del esquema en Paraguay, amenaza e intimidaba a las víctimas, incluso expulsaba del grupo de mensajería instantánea a los que reclamaban. En tanto Analia Beatriz, era otra cabecilla del grupo, quien captaba a las víctimas. Así también, Juan Daniel y Gloria Elizabeth (hijos de Carlos Noguera), se dedicaban a recibir dinero de las víctimas paraguayas y hacían giros al extranjero a Ameri; y Catalina Bogado habría cobrado dinero y las cuotas de los afectados.
El grupo pedía sumas de dinero a las víctimas, unas 320, con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos (cuotas de derechos) de acciones hereditarias del terrateniente de origen brasilero. Solicitaban así, sumas de 1.000 dólares americanos y en otras ocasiones más para el ingreso a un grupo de WhatsApp y para la elaboración de trámites administrativos. Una de las víctimas habría entregado la suma de G. 200 millones desde el año 2019.
Este hecho habría ocurrido aproximadamente desde el 30 de mayo de 2019 hasta la actualidad en varios lugares del país y en el extranjero, posiblemente en Uruguay donde supuestamente se encuentra el banco fícticio administrado por el principal líder, Guillermo Ameri, «The First National Bank Group».
También está bajo investigación, Félix César Ramoa Borba, detenido ayer miércoles en Loma Pytâ, Asunción. Según los datos, confeccionaba documentos digitalizados, recibos y contratos firmados por Ameri y las subía a la plataforma Clicksing con los nombres y los pagos y la cantidad de carpetas de cesión de derechos a cobrar de cada víctima. Entre los documentos se encontraban supuestas autorizaciones, hojas de contraseñas y declaraciones de conformidad total con firma y sello y calcomanía.
